L’unité centrale opérationnelle (UCO) de la Guardia Civil : pilier de l’enquête criminelle en Espagne

Introduction

Ces derniers mois, l'UCO a fait parler d'elle, mais qu'est-ce que l'UCO et que fait-elle ?
L'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Guardia Civil est l'une des plus prestigieuses unités d'enquête criminelle d'Espagne. Créée en 1987 en tant qu'unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée, elle a depuis étendu ses attributions à d'autres domaines tels que la corruption, le trafic de stupéfiants et la criminalité économique. Sa création répondait à la nécessité de doter la Guardia Civil d'une structure moderne et efficace, capable de faire face aux nouvelles formes de criminalité organisée qui émergeaient dans l'Espagne démocratique. Inspirée de modèles internationaux, l'UCO a été conçue comme une unité intégrale, dotée d'une capacité d'analyse, d'enquête opérationnelle et de coordination avec d'autres forces et organes de sécurité. Depuis lors, son évolution a été marquée par la professionnalisation, la formation continue de ses agents et une coopération internationale croissante. Son travail s'est distingué dans des affaires de corruption, de trafic de drogue, de criminalité organisée et de criminalité technologique, ce qui en a fait une référence au niveau national et international. Dans cet article, nous analysons la structure et les fonctions de l'UCO, les affaires les plus médiatiques dans lesquelles elle est intervenue, son rôle dans les enquêtes en cours et les critiques qu'elle a reçues tout au long de sa carrière.

Structure et fonctions de l'UCO

L'UCO est la principale unité d'enquête de la Guardia Civil pour les crimes très complexes. Elle est divisée en plusieurs domaines spécialisés, notamment :

Unité des crimes économiques et de la lutte contre la corruption : Ce département est rattaché au bureau du procureur chargé de la lutte contre la corruption. Il enquête sur les fraudes financières, les détournements de fonds et le blanchiment d'argent, ainsi que sur les délits contre les administrations publiques.

Unité de lutte contre le trafic de stupéfiants : elle se concentre sur le démantèlement des mafias et des réseaux internationaux de trafic de stupéfiants. Elle dispose d'une sous-section consacrée à l'arrestation des fugitifs.

Unité des crimes contre les personnes : homicides et disparitions : elle travaille sur des cas particulièrement graves de criminalité organisée, tels que les meurtres et les disparitions forcées (enlèvements). Cette unité comprend également une sous-section consacrée à la traite des êtres humains et une autre au patrimoine historique.

Unité de lutte contrela criminalité technologique : lutte contre la cybercriminalité, l'exploitation des enfants en ligne et la fraude numérique.
Au fil des ans, l'UCO a affiné ses méthodes d'enquête, intégrant l'analyse de renseignements, la surveillance opérationnelle et la coopération avec des agences internationales telles qu'Europol et Interpol.

Affaires médiatiques dans lesquelles l'UCO est intervenu

L'UCO a joué un rôle crucial dans certaines des affaires les plus importantes du paysage judiciaire espagnol :

Affaire Gürtel : l 'un des plus grands systèmes de corruption politique en Espagne, avec des ramifications dans de nombreuses administrations publiques et lié à la "caja B" du Parti populaire. Elle était dirigée par Francisco Correa, dont les entreprises organisaient des événements publics du PP en échange de commissions. Une sous-partie de cette affaire s'est terminée par l'arrestation et la condamnation de Luis Barcenas, trésorier du Parti populaire.

Caso Púnica : réseau de corruption dans les marchés publics impliquant de hauts responsables politiques du Partido Popular et du PSOE dans la région de Madrid, mais avec des ramifications à Murcie, León et Valence.

Affaire Malaya : axée sur la corruption urbaine à Marbella et l'implication d'hommes d'affaires et de politiciens tels que Jesús Gil. Marisol Yague et Julian Muñoz (anciens maires de Marbella) pour avoir blanchi jusqu'à 670 millions d'euros provenant de paiements reçus pour des "faveurs" en matière de développement urbain.

Disparition de Diana Quer : l'une des enquêtes les plus médiatiques d'Espagne, résolue grâce au travail de l'UCO : La jeune femme a disparu alors qu'elle rentrait chez elle après les festivités du village. Son téléphone a été retrouvé au fond de la dia de Arousa. Les investigations de l'UCO ont permis d'accéder à sa mémoire et de relier sa position à celle de son meurtrier.

Caso Koldo : ou l'affaire Abalos, est une enquête récente sur la corruption politique en Espagne autour du conseiller du ministre Jose Luis Abalos, Koldo Garcia. Dans un premier temps, l'UCO a enquêté sur des entreprises liées aux personnes faisant l'objet de l'enquête et ayant bénéficié de marchés publics à l'époque de la pandémie de COVID-19. Par la suite, cette intrigue a conduit à l'arrestation de l'ancien ministre Abalos et de son conseiller et, plus récemment, à l'inculpation de l'ancien secrétaire à l'organisation du PSOE pour avoir reçu des commissions lors de l'attribution de marchés de travaux publics, principalement. D'autres branches de cette enquête ont conduit à l'arrestation de Victor de Aldama, un homme d'affaires madrilène qui a bénéficié de contrats attribués par le système.

Maria Angels Feliu a été enlevée et est restée cachée pendant un an et quatre mois. L'un de ses ravisseurs l'a libérée "unilatéralement" parce que la rançon demandée n'avait pas été payée. Les enquêtes de l'UCO ont conduit à l'arrestation des auteurs de l'enlèvement des années après la libération.

Meurtre de Gabriel Cruz : Le petit Gabriel a disparu alors qu'il se rendait chez ses cousins. La surveillance mise en place sur Ana Julia Quezada, la compagne de son père, a permis à l'UCO de déterminer qu'elle était l'auteur de la disparition puis du meurtre de l'enfant.

L'affaire Mediador, également connue sous le nom de "Tito Berni" en raison de l'une des principales personnes impliquées, Juan Bernardo Fuentes, qui était membre du parlement des îles Canaries, est une affaire de corruption au sein du gouvernement des îles Canaries, où les personnes impliquées ont versé des pots-de-vin à des hommes d'affaires en échange d'une préférence pour des contrats publics, pour éviter des sanctions ou pour recevoir une aide publique. Dans cette affaire, outre des hommes politiques, des membres de la Guardia Civil elle-même ont été arrêtés, comme le général à la retraite Francisco Javier Espinosa.

Ces affaires ont consolidé la réputation de l'UCO en tant qu'organe hautement spécialisé dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.

Recherche actuelle

Ces dernières années, l'UCO a continué à faire les gros titres avec des enquêtes très médiatisées. Parmi les cas les plus récents, citons

• Les systèmes de pots-de-vin dans les marchés publics.
• Fraude aux crypto-monnaies.
• Trafic de drogue à grande échelle.
• Enquête sur les réseaux de traite des êtres humains.
• La corruption dans le football professionnel.
• Cybercriminalité et attaques contre les infrastructures critiques.

L'efficacité de l'UCO dans ces enquêtes a été déterminante pour l'arrestation des personnalités concernées et le recouvrement des fonds escroqués. Sa capacité de coordination avec les organismes internationaux a renforcé son rôle dans la lutte contre la criminalité mondialisée.

Comparaison avec d'autres unités Elite en Espagne

L'UCO se distingue au sein du réseau des forces de police spécialisées en Espagne. Par rapport aux autres unités :

• Unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale de la police nationale (UDEF)Également spécialisée dans la criminalité économique et la corruption, l'UDEF est intervenue dans des affaires très médiatisées telles que les "Bárcenas papers". Toutefois, son approche est plus technique et comptable, tandis que l'UCO a tendance à jouer un rôle opérationnel plus complet. L'UDEF a participé à l'instruction d'affaires aussi célèbres que l'"affaire NOOS" ou l'"affaire Campeón" et est également intervenue, quoique dans une moindre mesure, dans l'instruction de l'"affaire Koldo" ou de l'"affaire Gurtel".
• Police nationale - Unité centrale de lutte contre la drogue et le crime organisé (UDYCO)Axée sur le trafic de drogue et le crime organisé, son champ d'action recoupe généralement celui de l'UCO dans les enquêtes sur le trafic de drogue, bien que cette dernière ait une plus forte présence territoriale et rurale.
• Mossos d'Esquadra - Division des enquêtes criminelles (DIC)Opère principalement en Catalogne et a des compétences similaires, bien que son champ d'action territorial soit limité.

La principale différence de l'UCO réside dans sa nature multidisciplinaire, son expérience accumulée dans des affaires complexes et ses liens étroits avec l'Audiencia Nacional. Elle se distingue également par sa projection internationale et sa coopération dans des opérations conjointes avec Europol, Interpol et les forces de police d'autres pays.

Critiques et controverses

Malgré son prestige, l'UCO n'a pas été exempte de critiques et de controverses :

• Recours excessif aux mesures de précaution : Dans certaines procédures, les avocats ont remis en question la proportionnalité de certaines arrestations et perquisitions, suscitant des débats sur les limites de l'action policière dans la phase d'enquête, étant donné que, comme toutes les actions de l'UCO sont généralement adoptées et exécutées sous le soi-disant "secret du résumé", les personnes faisant l'objet d'une enquête sont souvent sans défense, puisqu'il ne leur est pas possible d'argumenter contre ces actions. Dans d'autres cas, certains collègues ont dénoncé l'abus de la durée de la détention, qui est prolongée jusqu'à 72 heures alors que ce n'est pas nécessaire (mais ce temps est utilisé pour essayer d'amener le détenu, fatigué et confus, à fournir des informations sur l'enquête).
• Erreurs dans les rapports : Certaines procédures, notamment dans le cadre d'enquêtes sur la corruption municipale, ont fait l'objet d'un contrôle judiciaire en raison de lacunes dans les rapports produits. Certains juges et avocats ont relevé des incohérences ou des appréciations non fondées dans certains documents présentés.
• Fuites dans les médias : dans des enquêtes telles que les affaires Lezo et Villarejo, l'apparition précoce d'informations dans les médias a généré des soupçons de fuites internes, alimentant la perception que les enquêtes pouvaient être utilisées à des fins médiatiques ou politiques. Cette critique doit être nuancée : la confidentialité des enquêtes est essentielle et justifiée par la nécessité de protéger le déroulement de la procédure. Cependant, les critiques se font surtout entendre lorsque des fuites non autorisées se produisent ou lorsque le manque d'informations claires génère une perception d'opacité ou d'arbitraire dans les procédures. L'UCO, en charge d'affaires très médiatisées, a été critiquée par certains analystes pour ne pas avoir suffisamment contrôlé la diffusion publique de certains aspects sensibles. En tout état de cause, il est nécessaire de faire la distinction entre la confidentialité opérationnelle légitime et la gestion publique de l'information dans un État démocratique.
• L'instrumentalisation politique : certains partis politiques ont affirmé que des enquêtes telles que l'affaire Kitchen et celles découlant de l'affaire Gürtel avaient été utilisées pour influencer les processus électoraux ou les négociations politiques. Bien que ces affirmations n'aient pas toujours été étayées sur le plan judiciaire, elles ont suscité un important débat public.
• Manque de transparence : L'opacité du processus décisionnel et le manque d'informations sur le fonctionnement interne de l'unité ont parfois été critiqués. Cependant, en tant qu'unité d'élite enquêtant sur des questions très médiatisées, il est compréhensible que l'unité tente de protéger ses membres et leurs enquêtes.
• Collusion des juges et des procureurs avec l'UCO : certains collègues se sont également plaints d'avoir souffert du fait que les enquêteurs et les procureurs reprenaient les théories des rapports de l'UCO sans pratiquement effectuer de travail critique sur le bien-fondé de leurs déclarations, ce qui leur a fait perdre l'objectivité qu'ils sont censés avoir.

Conclusions

L'unité opérationnelle centrale de la Guardia Civil s'est révélée être un pilier fondamental des enquêtes criminelles en Espagne. Son action dans les affaires de corruption, de trafic de drogue et de crime organisé a permis de démanteler des réseaux criminels et de récupérer d'importantes sommes d'argent provenant d'activités illicites. Malgré les controverses, je pense que leur rôle reste indispensable dans le système de justice pénale espagnol.

JOSE SOLER MARTIN (AVOCAT)