Qu'est-ce que le démembrement d'actifs ?
Le recel d'actifs est un délit économique qui se produit lorsqu'une personne, afin d'éviter de payer ses dettes à ses créanciers, dissimule, vend, transfère ou dilue frauduleusement ses actifs. Ce délit vise à empêcher le débiteur de s'acquitter de ses obligations financières, en privant les créanciers d'un accès légitime aux actifs qui pourraient être liquidés pour régler ces dettes. La loi espagnole prévoit des sanctions pour ceux qui se livrent à ce type de pratiques, avec des conséquences juridiques pouvant aller jusqu'à des amendes financières et des peines d'emprisonnement.
Dans ce contexte, le démembrement des actifs est couvert par l'article 257 du code pénal et peut s'appliquer aussi bien aux particuliers qu'aux entrepreneurs et aux sociétés commerciales. Il est important de noter que non seulement les débiteurs directs peuvent commettre ce délit, mais aussi les tiers qui collaborent ou facilitent la dissimulation ou le détournement d'actifs afin d'éviter la saisie ou la liquidation.
Quand peut-on parler de confiscation d'actifs ?
Il y a démembrement des actifs lorsque le débiteur, conscient de ses obligations envers ses créanciers, prend des mesures visant à rendre difficile, voire impossible, l'exécution d'un jugement ou le recouvrement d'une dette. Voici quelques exemples typiques de démembrement d'actifs :
- Vente d'un bien à des parents ou à des amis à un prix inférieur à celui du marché : l'objectif est d'empêcher les créanciers d'avoir accès au bien en guise de paiement.
- Donation ou transfert de biens à des tiers : En donnant des biens sans contrepartie financière, le débiteur cherche à réduire son patrimoine afin d'empêcher ses créanciers de saisir ces biens.
- Transfert de fonds vers des comptes étrangers ou des sociétés opaques : il s'agit d'une stratégie visant à rendre plus difficile la recherche des actifs par les créanciers.
- Dilution des actifs par la création de sociétés écrans ou de prête-noms : dans certains cas, le débiteur crée des sociétés qui sont gérées par des personnes de confiance afin de garder le contrôle des actifs, mais sans que ceux-ci apparaissent à son nom.
- Simulation d'insolvabilité : le débiteur peut faire semblant de se trouver dans une situation d'insolvabilité financière, en dissimulant des actifs ou en détournant des revenus, afin d'éviter la saisie.
Conséquences juridiques du démembrement des actifs
Le délit de détournement de fonds a des conséquences juridiques graves pour l'auteur de l'infraction. Selon la gravité de l'affaire et la valeur du préjudice causé aux créanciers, les peines peuvent aller de un à quatre ans d'emprisonnement, en plus de sanctions financières importantes. En outre, si l'infraction est commise dans le cadre d'un arrangement avec les créanciers ou implique la dissimulation d'actifs destinés à satisfaire une dette publique, les peines peuvent être aggravées.
Il est important de noter que le démembrement des actifs n'affecte pas seulement les débiteurs, mais aussi les personnes ou entités qui collaborent à l'exécution de la fraude. Toute personne ou société qui participe à la dissimulation d'actifs dans le but d'échapper aux obligations légales du débiteur peut être considérée comme complice et encourir les mêmes sanctions pénales.
La défense dans une affaire de recouvrement d'actifs
Soler Martín Abogados dispose d'une équipe spécialisée dans la criminalité économique, y compris le démembrement d'actifs. Notre travail en tant qu'avocats de la défense consiste à offrir une stratégie juridique solide qui nous permet de minimiser les conséquences pour nos clients, soit en négociant avec les créanciers, soit en présentant des preuves qui démontrent qu'il n'y a pas eu de fraude dans les transactions effectuées.
Dans certains cas, il est possible de faire valoir que la vente ou le transfert d'actifs a été effectué de bonne foi et non dans l'intention de nuire aux créanciers. En outre, en cas de procédure d'insolvabilité, nous pouvons travailler à la restructuration de la dette et à la conclusion d'un accord bénéfique pour les deux parties, évitant ainsi au client de se voir infliger des sanctions pénales.
Conclusion
Si vous êtes accusé de détournement de fonds, il est essentiel d'avoir l'avis d'un avocat spécialisé dans les délits économiques. Chez Soler Martín Abogados, nous vous offrons un service professionnel et discret, dans le but de protéger vos droits et de minimiser les dommages qu'une procédure de ce type peut causer. N'hésitez pas à nous contacter pour une consultation personnalisée et pour explorer les meilleures options pour votre défense.
