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Soler Martín Abogados: Expertos en Derecho Penal, Extranjería y Compliance desde 1996
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Diego Camarasa Córdoba
Quiero decir gracias al abogado Soler Martín por ayudarme con mi problema. Antes yo estaba nervioso mucho, ahora todo está tranquilo, solución perfecta, muy recomendable abogado
Response from the owner:Estimado Diego, Gracias de corazón por tus palabras. Nos alegra enormemente saber que pudimos ayudarte a recuperar la tranquilidad en un momento complicado. En Soler Martín Abogados trabajamos para ofrecer no solo soluciones legales, sino también acompañamiento humano y claro durante todo el proceso. Nos honra saber que nos recomiendas. Cuenta con nosotros siempre que lo necesites.
Gos Preman
Muy profesional este abogado, explica claro, caso penal cerrado rápido, gracias mil
Response from the owner:Muchas gracias por tu reseña y por valorar nuestro trabajo. Nos alegra saber que pudimos ayudarte a resolver tu caso penal de forma clara y ágil. Un saludo cordial de todo el equipo de Soler Martín Abogados.
Juan Pablo Campos
Fui víctima de una estafa y no sabía cómo proceder. El equipo de Soler Martín tomó mi caso con seriedad y empatía y se pudo resolver mejor de lo que pensaba.
Response from the owner:Estimado Juan Pablo, Te agradecemos sinceramente por compartir tu experiencia. Lamentamos profundamente la situación tan difícil que te tocó vivir, pero nos alegra saber que pudimos ayudarte a resolverla de la mejor manera posible. En Soler Martín Abogados nos tomamos cada caso con el compromiso y la empatía que se merece, porque sabemos lo importante que es sentirse acompañado cuando uno más lo necesita. Gracias por confiar en nuestro equipo. Aquí estaremos siempre que nos necesites.
Bilyana Asenova Kokalkova
Como extranjera, los trámites de residencia en España me parecían abrumadores. Su experiencia en extranjería es realmente destacable, muchas gracias por la ayuda recibida en un momento tan delicado para mi.
Response from the owner:Estimada Bilyana, Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sabemos lo abrumador que puede resultar enfrentarse a trámites de residencia en un país extranjero, y nos alegra profundamente haber podido acompañarte en ese proceso. Tu reconocimiento a nuestro trabajo en extranjería nos motiva a seguir ofreciendo un servicio cercano, claro y eficaz a quienes confían en nosotros. Estamos siempre a tu disposición para lo que necesites. Un cordial saludo de parte de todo el equipo de Soler Martín Abogados.​
Luis Orlando
Tras ser acusado injustamente, me sentí perdido y angustiado. El equipo de Soler Martín Abogados me brindó un apoyo incondicional, guiándome en cada paso del proceso legal. Gracias a su dedicación y profesionalismo, logramos demostrar mi inocencia. Eternamente agradecido.
Response from the owner:Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sabemos lo difícil y estresante que puede ser enfrentarse a una acusación injusta, y para nosotros fue un placer acompañarte en este proceso y ayudarte a demostrar tu inocencia. Comentarios como el tuyo nos impulsan a seguir dando lo mejor de nuestro equipo cada día. ¡Un saludo cordial de parte de todo el equipo de Soler Martín Abogados!
Lorena Meloro
El equipo de Soler me transmitió seguridad desde la primera consulta valoro especialmente su cercanía y rapidez para gestionar mi problema legal, muchas gracias por todo!
Response from the owner:Estimada Lorena, ¡Muchísimas gracias por tu comentario! Nos alegra saber que desde la primera consulta pudimos transmitirte seguridad, cercanía y rapidez en la gestión de tu asunto legal. Valoramos mucho la confianza depositada en nosotros y nos motiva a seguir ofreciendo un servicio cercano y eficaz. ¡Cuenta siempre con nosotros! Un saludo afectuoso, El equipo de Soler Martín Abogados
Chelsi
Trato cercano, transparente y comprometido fue un alivio tenerlos de mi parte en un momento tan complicado., volvería a contar con ellos sin dudarlo.
Response from the owner:¡Gracias por tus amables palabras! Nos alegra saber que nuestro trato cercano, transparente y comprometido te brindó tranquilidad y alivio en momentos complicados. Saber que contarías con nosotros nuevamente nos motiva aún más a seguir ofreciendo el mejor servicio posible. ¡Siempre estaremos aquí para ayudarte! Un fuerte abrazo, El equipo de Soler Martín Abogados
Andrew Bryant
Excelente equipo de profesionales teniendo un buen asesoramiento claro y efectivo en todo momento. Muy recomendables si necesitas ayuda en tema de derecho penal.
Response from the owner:Estimado Andrew, Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nos alegra mucho saber que el asesoramiento que recibiste fue claro, efectivo y cumplió con tus expectativas. Nuestra prioridad siempre será ofrecerte el mejor apoyo en temas de derecho penal. Gracias por recomendarnos y por tu confianza. ¡Quedamos siempre a tu disposición! Un cordial saludo, El equipo de Soler Martín Abogados
xXSokiXx Call of Duty y mas
Después de una mala experiencia con otro despacho, encontré en Soler Martín Abogados la confianza que necesitaba. Su trato cercano y su eficacia en la resolución de mi caso penal superaron mis expectativas. Los recomiendo sin dudar.
Response from the owner:​Le agradecemos sinceramente por compartir su experiencia con Soler Martín Abogados. Nos llena de satisfacción saber que, tras una mala experiencia previa, encontró en nuestro despacho la confianza y el apoyo que necesitaba. Nuestro compromiso es ofrecer un trato cercano y soluciones eficaces a cada uno de nuestros clientes, y saber que hemos superado sus expectativas en la resolución de su caso penal es la mejor recompensa a nuestro esfuerzo. Reiteramos nuestro agradecimiento por su recomendación y quedamos a su disposición para cualquier consulta futura.
Pol Gamer179
Agradezco profundamente la dedicación y el compromiso del despacho su apoyo fue fundamental para resolver mi situación legal
Response from the owner:Le agradecemos sinceramente por tomarse el tiempo de compartir su experiencia. Es un verdadero honor saber que nuestra dedicación y compromiso fueron fundamentales para resolver su situación legal. En Soler Martin Abogados, trabajamos con pasión y profesionalidad para brindar soluciones jurídicas personalizadas y efectivas, y comentarios como el suyo refuerzan nuestro compromiso de seguir ofreciendo el mejor servicio. Su satisfacción es nuestra mayor recompensa, y nos alegra haber podido acompañarle en un momento tan importante. Estamos a su disposición para cualquier consulta o necesidad futura y le aseguramos que continuaremos esforzándonos para mantener y superar los estándares de calidad que nos caracterizan. Reciba un cordial saludo, El equipo de Soler Martin Abogados

The crime of money laundering is one of the most complex within the field of economic criminal law, since it involves the concealment of the illicit origin of large sums of money from criminal activities. At Soler Martín Abogados, we offer a comprehensive and specialized defense in this type of cases, protecting the rights of our clients in all phases of the legal proceedings.

money laundering

What is money laundering?

Money laundering consists of a series of activities aimed at giving the appearance of legality to goods or money originating from illegal activities, such as drug trafficking, corruption, tax fraud or arms trafficking. This type of crime is rigorously investigated due to its involvement with national and international criminal networks.

Phases of Money Laundering

Money laundering is generally divided into three phases:

  1. Placement: This is the initial phase, where illicit money is introduced into the financial system through apparently legal operations.
  2. Layering: In this phase, a series of complex and multiple transactions are carried out to disguise the trail of the illegal origin of the funds.
  3. Integration: Finally, the "laundered" funds are reintroduced into the formal economy, appearing to be legitimate income.

Legal Consequences of Money Laundering

Being accused of money laundering can have extremely serious consequences, including lengthy prison sentences, significant financial penalties and the loss of assets. In addition, this crime has a strong reputational component, as it can severely damage the image of companies and individuals involved.

How can Soler Martín Abogados help?

At Soler Martín Abogados, we have a team of experts in economic criminal law and in the defense of money laundering cases. We offer rigorous legal representation, with a focus on protecting the rights of the accused. Our team performs a thorough analysis of the evidence, reviewing every detail of the case to build a solid and effective defense strategy. Some of the services we offer include:

  • Preventive advice: We help companies and individuals to comply with money laundering prevention regulations.
  • Defense in judicial proceedings: We represent our clients in all stages of the criminal process, from investigation to trial.
  • Negotiations and agreements: We seek solutions that minimize legal and economic risks for our clients, including negotiating settlements with authorities.

Why choose us?

We stand out for:

  • Proven experience: We have years of experience in the defense of economic crime and money laundering cases.
  • Personalized approach: We understand that each case is unique, so we design tailor-made strategies for each client.
  • Immediate availability: Our team is available to assist our clients at any time, offering an agile and efficient service.

Money Laundering Regulations in Spain

The legal framework in Spain for the prevention and prosecution of money laundering is one of the strictest in Europe, with Law 10/2010 on the prevention of money laundering and terrorist financing as the fundamental basis. It is important that both companies and individuals comply with due diligence obligations to avoid incurring criminal liabilities.